Vì sao Vũ 'nhôm' vừa là bị cáo lại vừa là người liên quan?
- Thứ ba - 22/01/2019 22:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TIN LIÊN QUAN
-
Đang xét xử vụ Ngân hàng Đông Á liên quan đến Vũ 'nhôm'
-
Chủ tọa cho kiểm tra thông tin Vũ 'nhôm' vừa khai
-
Gần 400 người ra tòa vụ Trần Phương Bình, Vũ 'nhôm'
Lúc này, đại diện VKSND TP.HCM sẽ đọc hơn 80 trang cáo trạng.
Vũ "nhôm" tại tòa. Ảnh: P.LOAN
HĐXX TAND TP.HCM do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa đề nghị luật sư cung cấp vào đầu buổi xét xử chiều nay.
"HĐXX sẽ cách ly một số bị cáo trong quá trình xét hỏi" - chủ tọa công bố trước khi kết thúc buổi làm việc sáng nay.
VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Cáo trạng vụ án có tổng cộng 80 trang.
Trong vụ án này, đáng chú ý là bị cáo Phan Văn Anh Vũ - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 vừa là bị cáo, vừa có vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Với tư cách bị cáo, Vũ "nhôm" bị xét xử về hành vi chiếm đoạt 200 tỉ đồng của DAB.
Vũ "nhôm" cũng ra tòa với tư cách người liên quan do Vũ "nhôm" đại diện cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 làm chủ sở hữu, nắm 12% cổ phần tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Theo cáo trạng, ngày 17-1-20014, Trần Phương Bình chỉ đạo làm thủ tục thu khống 200 tỉ đồng của Phan Văn Anh Vũ nhưng DAB sử dụng tiền trong quỹ xuất 200 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79. Vũ trực tiếp viết nội dung và ký giấy nộp tiền và bảng kê loại tiền.
Cùng ngày, Công ty Bắc Nam 79 chuyển 600 tỉ đồng (gồm Phan Văn Anh Vũ nộp khống 200 tỉ đồng tại DAB và 400 tỉ đồng vay của DAB) vào tài khoản của DAB để mua 60.000.000 cổ phần.
Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ngày 8-4-2014 Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9 tỉ đồng tiền lãi của 600 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79
Như vậy, Vũ chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng nhận 600 tỉ đồng và tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỉ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và 3,1 tỉ đồng tiền lãi của số tiền khống này.
HĐXX TAND TP.HCM do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Ảnh: VNE
TS-LS Nguyễn Hữu Thế Trạch, bào chữa cho Vũ "nhôm". Ảnh: VNE
Vũ "nhôm" tại tòa sáng nay. Hiện Vũ đang bị tạm giam tại Trại giam T16 Bộ Công an, trụ sở ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG LOAN
Tại CQĐT, Phan Văn Anh Vũ khai: Vũ và Bình dự kiến cùng hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phần DAB khi DAB tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014. Nguồn tiền mua cổ phần có 400 tỉ đồng Vũ thế chấp 220 lô đất vay DAB 400 tỉ đồng. Còn 200 tỉ đồng, Vũ chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và Vũ cho rằng 200 tỉ đồng này là tiền của Bình.
Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ngày 8-4-2014 DAB chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9 tỉ đồng tiền lãi vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79. Vũ đã sử dụng 600 tỉ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của bốn cổ đông hiện hữu với giá 500 tỉ đồng, còn lại 100 tỉ đồng và số tiền lãi Vũ sử dụng cho hoạt động của công ty.
Vũ nghĩ rằng đây là tiền của Bình cho vay cá nhân, nay biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB.
Ngoài ra, ngày 11-8-2015, Bình bán cho Vũ 13.652.542 cổ phần DAB của Công ty vốn An Bình với giá 136.525.420.000 đồng, Vũ đã thanh toán cho Công ty vốn An Bình 46 tỉ đồng, còn nợ 90.525.420.000 đồng.
Ngày 7-9-2018, ông Phan Văn Anh Tuấn là anh trai Vũ đã nộp 13 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho Vũ. Đến nay, tổng số tiền mà Vũ đã khắc phục hậu quả là 173 tỉ đồng.
|