Theo cáo trạng, công ty Cascon tiền thân là Công ty Container Vinashin - TGC (VTC) được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Công ty Toong Goen Đài Loan.

Sau đó, công ty này đổi tên thành Cascon, Vinashin giảm tỷ lệ vốn góp từ 55% còn 8,89% và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Ngành nghề chính của công ty này là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.

Kiều nữ này từng bị truy tố, xét xử về hành vi cố ý làm trái

Ngày 27/4/2010, công ty UASC của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đặt mua của Công ty VTC (tên gọi trước của Cascon) 10.000 container với giá 4.038 USD/1 container. Theo thoả thuận, phía VTC sẽ bán trực tiếp cho công ty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Công ty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Sau khi đơn hàng 1.000 container giao dịch thành công, tiền được chuyển về tài khoản của công ty VTC mở tại VCB và Agribank, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà lập các hợp đồng giả đại diện công ty nước ngoài trung gian sẽ nhận 9.000 container, còn công ty UASC sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ngân hàng VCB.

Từ các hợp đồng ngụy tạo này, Nguyễn Hồng Anh đã làm thủ tục xin vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hồng Anh đã yêu cầu công ty UASC thanh toán hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container vào tài khoản của công ty “sân sau” mở tại Hồng Kông.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại.