Ngày 1/3, phiên xét xử đại án Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên xử tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.

Theo cáo buộc, để xảy ra thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng là do hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và 47 đồng phạm là những sếp lớn của ngân hàng này trong từng thời kỳ.

Hà Văn Thắm bị tố ép người bán ngân hàng

Để làm rõ hành vi vi phạm của Thắm và Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) về khoản tiền 500 tỷ đồng cho Công ty Trung Dung vay, HĐXX tiếp tục hỏi những người liên quan.

Người đầu tiên được hỏi là ông Trần Văn Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Dung). Theo ông Bình, ông ta là lái xe cho Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh. Quá trình làm việc tại đây, ông được Danh nhờ đứng tên thành lập Công ty Trung Dung nên nhận lời.

Hà Văn Thắm được dẫn giải đến phiên xử hôm 28/2. Ảnh: Anh Tuấn.

2 năm làm chủ doanh nghiệp trên giấy tờ song ông Bình không có bất cứ quyền hành gì, chỉ biết ký tên theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và tập đoàn.

Nói đến việc ký kết hồ sơ vay Oceanbank 500 tỷ đồng, ông Bình nói không biết gì, chỉ biết được đưa hồ sơ rồi ký. Ông Bình cũng không biết sau khi được giải ngân, nguồn tiền đó được sử dụng ra sao.

Với câu hỏi truy vấn của HĐXX: "Người ta lập xác nhận vi phạm pháp luật của anh, bảo anh ký anh cũng ký", ông Bình nói câu không biết. Sau đó, ông ta khẳng định chỉ có quan hệ với ông Danh, chưa bao giờ gặp Thắm hay Sơn.

Đến lượt mình, bà Ngô Kim Lan đại diện cho nhóm 7 người của bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn, đại diện cho nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Tín -Trustbank) trình bày nguyên nhân dẫn đến việc cho Phạm Công Danh mượn tài sản để thế chấp, vay của Oceanbank.

Theo lời bà Lan, thời điểm đầu năm 2012, Thắm có lời lẽ đe dọa thân phận Trustbank nên bà Phấn mới phải chỉ đạo con cháu nhóm cổ đông bàn giao cho anh ta toàn bộ cổ phần. Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế tháng 2/2012, Thắm cho nhân viên của mình vào Trustbank khiến tình trạng của ngân hàng này càng xấu đi. Thấy vậy, tháng 4/2012 bà Phấn có những email xin lại cổ phần từ Thắm nhưng không được.

“Sau đó Thắm giới thiệu Danh mua cổ phần Trustbank và anh ta giao cổ phần cho anh Danh chứ không phải bà Phấn”, bà Lan nói.

Tiếp lời, bà Lan cho biết đến cuối 2012, Phạm Công Danh hỏi mượn bà Phấn các khối tài sản của mình và con cháu gồm các bất động sản, cổ phiếu công ty riêng để vay tiền của Oceanbank.

“Họ buộc phải đưa tài sản là vì anh Thắm nói nếu không cứu giúp Trustbank thì sẽ bị bắt cùng Danh. Bà Phấn 70 tuổi rồi, nghe đến bắt bớ, bà ấy suy sụp nặng nên mới phải cho mượn”, người đại diện cho nhóm bà Hứa thị Phấn nói đồng thời đề nghị được xin lại các tài sản trên vì các tài sản thế chấp trên không hợp pháp, chưa có sổ đỏ, cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán…

Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói gì trước lời tố?

Trước lời khai trên, theo bị cáo Thắm thời điểm thỏa thuận, mua bán thì Trustbank rất xấu.

“Bị cáo nói với bà Phấn là cháu cũng không làm được mà cô cũng không làm được nên chuyển nhượng. Nếu đánh giá đó là lời đe dọa bị cáo không có ý kiến gì”, Thắm khẳng định. Về số tiền 500 tỷ cho Trung Dung vay, Hà Văn Thắm nói trước khi quyết định có nhận được cuộc gọi nhờ vả của bà Phấn.

Cũng trong phần này, bị cáo Thắm có một số lời khai khác nhằm né tránh, giảm nhẹ trách nhiệm của mình so với cáo buộc. Cụ thể, Thắm cho rằng trong quá trình cho vay, anh ta đã nhận thức được tương lai có nhiều rủi do nhưng vẫn cho vay vì đã nghĩ đến phương thức phong tỏa tài khoản của Trung Dung. Bên cạnh đó Hà Văn Thắm khai chỉ hứa giúp Danh trong phạm vi của mình, không có sự hứa hẹn…

Tiếp lời, cựu Chủ tịch Oceanbank nói đã chuyển trả lại Phạm Công Danh số tiền 500 tỷ đồng mà ông ta cho mình trước đó.

Trong khi đó, Phạm Công Danh, người được cáo buộc mượn tài sản của nhóm bà Phấn để vay Oceanbank 500 tỷ đồng liên tục khẳng định mình là người bị lừa.

Theo lời Danh, người lừa ông là nhóm bà Phấn vì số tiền trên được đổ về tài khoản của bà Phấn, không phải tài khoản của ông ta. Tuy nhiên, theo tài liệu tố tụng, dòng tiền trên được đổ về tài khoản của Danh và được ông ta ký ủy nhiệm chi, tất toán 5 khoản vay của bà Phấn trước đó.

Ông Danh cũng khẳng định bản thân không biết bà Phấn có các khối tài sản trên mà do Thắm tiết lộ.

Phiên tòa tạm nghỉ, chiều HĐXX tiếp tục.