TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ

https://tuvanluatmienphi.net.vn

Bộ Công an yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng của con gái ông Trần Bắc Hà

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Ngần hàng BIDV phong tỏa tài khoản tại ngân hàng này của bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) và 3 cá nhân khác.
Bộ Công an yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng của con gái ông Trần Bắc Hà
 

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) phong tỏa tài khoản tại ngân hàng này của bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà ((SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV).

Bà Phương là giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng. Công ty này có trụ sở tại số 1 đường Hàn Mạc Tử, TP Quy Nhơn (Bình Định), cùng địa chỉ với Công ty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú, đã bị phong tỏa tài sản theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác là những cổ đông góp vốn thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vào tháng 4/2015.

 

Resort Hoàng Gia, nơi đặt trụ sở nhiều công ty của gia đình ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Thanh Niên.
 

Những người này gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi), ở phường 13, quậnTân Bình (TP HCM); Trần Anh Quang (36 tuổi), ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân (Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi), phường Diên Hồng, TP Pleiku (Gia Lai).

Trong số này, ông Vinh góp 60 tỷ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỷ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỷ đồng (45% vốn).

Khi mới thành lập, ông Đinh Văn Dũng làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Đến giữa năm 2018, ông Trần Anh Quang thay thế ông Dũng làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà.

Ngoài ra, 3 người này cũng là những cổ đông góp vốn để thành lập Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà ở Bình Định (số tiền và tỉ lệ trong tổng vốn giống như công ty ở Hà Tĩnh), do ông Thái Thành Vinh làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Cũng theo báo này, trước đó, vào tháng 6/2018, CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố đối với Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương, Giám đốc Công ty Tân Đại Việt (Hà Tĩnh) về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, hai người này liên quan đến việc nâng khống khối lượng, chiếm đoạt số tiền lên đến 110 tỷ đồng khi thực hiện xây dựng Dự án trại chăn nuôi Bình Hà (ở Hà Tĩnh).

Liên quan đến việc điều tra những sai phạm của ông Trần Bắc Hà, báo Tuổi Trẻ đưa tin, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành thủ tục phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV tại địa phương này theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Các tài sản bị phong tỏa gồm tài sản sở hữu cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến gia đình của 2 ông này.

Theo đó, lực lượng công an đã khám xét phòng nghỉ của cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV tại resort Hoàng Gia, nơi trước đây là tài sản của vợ ông Hà (nay đã chuyển nhượng lại cho em vợ ông Hà). Đây cũng là nơi 2 công ty của 2 người con ông Hà đăng ký trụ sở làm việc.

CQĐT cũng khám xét khu lưu niệm của gia đình ông Hà tại thôn Ân Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Hiện có thông tin Cơ quan điều tra Bộ Công an đang phong tỏa tài sản gia đình ông Trần Bắc Hà tại Bình Định.

Cũng theo nguồn tin này, ông Trần Bắc Hà hiện không đứng tên tài sản nào tại tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, có 2 doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Hà bị phong tỏa trong đợt này gồm Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn - sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú.

Như đã thông tin, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với các bị can gồm: ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. 

Riêng bị can Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cả 4 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo quy định tại điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây