BIDV Phú Tài nơi xảy ra vụ án Thủ kho "thụt két" hơn 31 tỷ cách đây hơn  năm gây xôn xao dư luận

Trong khi đó theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung 2014, thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là 5 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. “Nếu để quá thời hạn 5 năm mà người được thi hành án, trong trường hợp này là Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phú Tài không làm đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành án thì đồng nghĩa với số tiền hơn 31 tỷ đồng của Nhà nước sẽ không thể thu hồi được” – vị đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết.                          

     Hồ Thị Thu Hương và Võ Hồng Sơn trước vành móng ngựa tại phiên tòa phúc thẩm 28/8/2014

Trước đó vào ngày 28/8/2014, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm hình phạt tù chung thân đối với bị cáo Hồ Thị Thu Hương, (sinh năm 1981, trú tổ 7, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) – nguyên Thủ kho của Ngân hàng BIDV Phú Tài; và y án 15 năm tù giam đối với đồng phạm Võ Hồng Sơn – anh rể của Hương (sinh năm 1971, Hải Lăng, Quảng Trị, trú tổ 1, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu), về tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hương và đồng phạm Sơn bồi hoàn số tiền hơn 31 tỷ đồng cho BIDV- Chi nhánh Phú Tài.

Theo Cáo trạng, từ tháng 01/2010 – 01/2013, lợi dụng sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của cán bộ BIDV- Chi nhánh Phú Tài, Hương đã nhiều lần lấy tiền trong kho quỹ do mình phụ trách và lập giả 28 chứng từ của khách hàng nộp, chuyển tiền thật vào tài khoản của người thân để rút ra chiếm đoạt. Tổng số tiền bị cáo Hương đã chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng; riêng phần chuyển vào tài khoản của Võ Hồng Sơn là 5,24 tỷ đồng. Sau vài lần chuyển tiền, Võ Hồng Sơn nhận thấy tiền chuyển vào tài khoản mình để bị cáo Hương nhờ rút giúp ngày càng lớn, biết là tiền lấy từ kho quỹ BIDV – Chi nhánh Phú Tài nhưng Sơn vẫn tiếp tay để sai phạm kéo dài.

Đáng chú ý, trong bản khai của Hồ Thị Thu Hương với các cơ quan điều tra trong thời gian bị điều tra, vào thời điểm Hương đã “thụt két” được khoảng 5 – 6 tỷ đồng thì bị phát hiện. Hương đã giao cho ông Trần Lục Lang – nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Tài (sau này là Phó Tổng GĐ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) một tỷ đồng để không bị kiểm kê tiền mặt hàng ngày, tạo điều kiện để Hương tiếp tục “tham ô tài sản.”

Tuy nhiên, khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, Hương đã thay đổi lời khai, cho rằng những lời khai về ông Trần Lục Lang trước đó là do bị cáo vu khống.