Phiên xử cựu lãnh đạo Vietsovpetro: Người bị tuyên án tử lại ra tòa

Hai bị cáo trong vụ án này là Từ Thành Nghĩa (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP), Võ Quang Huy (sinh năm 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đáng chú ý tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử đã triệu tập ông Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Nguyễn Xuân Sơn (áo trắng) từng bị tuyên án tử hình trong vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm (ảnh IT).

Nguyễn Xuân Sơn là bị cáo từng bị tuyên án tử hình trong vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm (xử năm 2017) về 3 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Tham ô tài sản; đến tháng 5.2018, vụ án này được TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên y án tử hình như cấp sơ thẩm đã tuyên, tuy nhiên Hội đồng xét xử đến kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân cho Nguyễn Xuân Sơn.

Trở lại vụ án xử 2 cựu lãnh đạo VSP, theo cáo trạng, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN), về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank (là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo cựu Chủ tịch Ngân hàng OceanBank Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Theo cáo buộc, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 6,7 tỷ đồng và 130. 000 USD, tương đương hơn 7,9 tỷ đồng; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng.