TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ

https://tuvanluatmienphi.net.vn

50 triệu thẻ cào trị giá 3.995 tỷ nạp vào ổ bạc do ông Vĩnh dung túng

(Zing.vn) - Từ tháng 12/2016 đến ngày 29/8/2017, có 50 triệu thẻ cào tương ứng số tiền 3.995 tỷ đồng được nạp vào các dịch vụ của Rikvip.
50 triệu thẻ cào trị giá 3.995 tỷ nạp vào ổ bạc do ông Vĩnh dung túng

Sáng 16/11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang ngày thứ làm việc thứ 5. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán giúp sức nhóm tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip.

Hơn 9.800 tỷ nạp vào game bạc Rikvip

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2017, hệ thống game bài Rikvip được ông Phan Văn Vĩnh dung túng có gần 43 triệu tài khoản đăng ký và gần 6.000 tài khoản đại lý.

Quá trình hoạt động, cổng thanh toán Paygate247 của Công ty CNC sử dụng dịch vụ thanh toán qua thẻ cào trả trước với các công ty VNPT PAY, Homedirect, VTC, NLEXU, NetViet, Vnptepay, softpin, cnccard, VTCGoodPay, Gate.

50 trieu the cao tri gia 3.995 ty nap vao o bac do ong Vinh dung tung hinh anh 1
Cảnh sát dẫn giải ông Phan Văn Vĩnh đến tòa. Ảnh: Việt Linh.

Cơ quan chức năng xác định riêng giai đoạn từ tháng 12/2016 đến ngày 29/8/2017 có 50 triệu thẻ cào tương ứng số tiền là 3.995 tỷ đồng được nạp vào các dịch vụ Rikvip. Trong đó, cổng thanh toán VNPT PAY gạch hơn 3 triệu thẻ tương ứng gần 260 tỷ đồng. Cổng thanh toán NetViet gạch gần 43 triệu thẻ tương ứng số tiền 3.259 tỷ đồng. Cổng thanh toán cnccard cũng gạch hơn 4 triệu thẻ tương ứng số tiền là 475 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có hàng chục triệu thẻ viễn thông dùng nạp vào hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club giai đoạn trước và sau 1/9/2016 có thể trùng khớp hoặc không trùng khớp với dữ liệu thẻ viễn thông được cung cấp bởi 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone.

Căn cứ tài liệu thu thập và số liệu Phan Sào Nam cung cấp, cơ quan điều tra xác định có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23ZDO và Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành. Trong đó, tiền đánh bạc được nạp qua thẻ viễn thông, thẻ game là 8.800 tỷ.

Các công ty trung gian thanh toán được phân chia 252 tỷ đồng. Theo thống kê, HomeDirect nhận gần 9 tỷ, VNPT EPAY là gần 54 tỷ đồng, Công ty GTS là 188 tỷ…

Ký kết đối tác vì nghĩ CNC là công ty bình phong

Chiều 15/11, HĐXX dành nhiều thời gian xét hỏi nhóm điều hành Công ty CP dịch vụ Home Direct - doanh nghiệp kết nối cổng thanh toán với game bài Rikvip để thanh toán qua thẻ cào trả trước.

Trương Đức Đô - bị cáo từng phụ trách kinh doanh của Home Direct - nói công ty hợp tác làm ăn khi đối tác gửi thông tin đăng ký kinh doanh. Theo nguyên tắc này, Home Direct đã ký kết hợp đồng hợp tác dịch vụ gạch thẻ cho game bài Rikvip của CNC.

50 trieu the cao tri gia 3.995 ty nap vao o bac do ong Vinh dung tung hinh anh 2
Trương Đức Đô, phụ trách kinh doanh của Home Direct. Ảnh: Việt Linh.

Tháng 9/2015, bị cáo này nhận được email của một doanh nghiệp viễn thông cảnh báo hệ thống của Home Direct gạch thẻ cho game bài đánh bạc Rikvip. "Lúc đó, bị cáo mới biết Rikvip là game bài đổi thưởng”, Đô khai sau đó anh ta đã rà soát các đối tác cung cấp thẻ cho người chơi và yêu cầu họ ngừng sử dụng thẻ này cho game bài đổi thưởng.

Còn CEO Công ty HomeDirect Nguyễn Hoàng Linh khai trước khi ký kết với CNC, bị cáo đã đến tham quan trụ sở công ty ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội. Vì thế, Linh tin rằng công ty là đối tác của công ty bình phong của C50.

Thời điểm một doanh nghiệp viễn thông có văn bản cảnh báo, Linh nghĩ Rikvip là game bài đổi thưởng chưa có giấy phép. “Tuy nhiên, bị cáo chưa phân biệt được game bài đổi thưởng và đánh bạc nên tiếp tục hợp tác”, Linh thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên nghĩ việc hợp tác với CNC nếu có vi phạm cũng chỉ bị phạt hành chính.

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty "ma" để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.
50 trieu the cao tri gia 3.995 ty nap vao o bac do ong Vinh dung tung hinh anh 3

 

 

 

Tác giả bài viết: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: news.zing.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây